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安化农商银行：成功拦截一起涉案账户取现交易

2023-08-05 06:40:36 来源：中国金融新闻网

(资料图)

日前，安化农商银行城东支行柜面工作人员主动甄别异常客户行为，充分运用“警银联动”机制，在总行运营管理部的指导协调下，成功拦截一起涉案账户取现交易，并配合公安部门成功抓捕2名电信网络诈骗犯罪嫌疑人。

8月1日下午，在城东支行营业厅，异地客户陈某在他人陪同下，携带本人邵阳某银行的银行卡来柜台办理取现业务，客户要求一次性取现7.7万元，经办柜员发现客户神情异常，查询客户交易流水后确认交易异常特征明显，随后向客户核实资金来源和用途，客户回答含糊，称是亲戚归还给其借款，现急需要用所以来取现。

经办柜员以需后台查询和核实异地客户取款情况为由稳住客户，并立即向总行运营管理部报告，经运营管理部和反诈中心确认该账户交易异常。报警仅10分钟后，派出所及反诈中心民警就到达支行营业厅，将客户及同行人员一并带离，目前警方正在进一步调查中。

下阶段，安化农商银行将持续加强反电诈宣传培训，不断强化警银合作，助力提高社会公众的防范意识和识别能力，积极履行金融机构社会责任和义务，从源头上有效防范和打击电信诈骗，守护好群众“钱袋子”。

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